La Policía Nacional culmina una investigación por una ciberestafa de 94.018 euros con una detención en Alicante
La Policía Nacional ha dado por concluida una compleja investigación relacionada con una ciberestafa que permitió a los delincuentes hacerse con 94.018 euros mediante el conocido método de la “hija en apuros”. La operación, desarrollada por el Grupo de Ciberdelincuencia de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Valladolid, ha permitido identificar a once personas presuntamente implicadas en el entramado criminal y detener a cinco de ellas en distintos puntos de España, entre ellos Alicante.
La investigación se inició tras la denuncia presentada el 16 de abril de 2025 por una mujer de 69 años en dependencias de la Policía Nacional de Valladolid. La víctima explicó que había recibido varios mensajes a través de WhatsApp de una persona que se hacía pasar por su hija. En esas conversaciones, el supuesto familiar aseguraba estar atravesando una situación económica urgente y solicitaba ayuda inmediata mediante transferencias bancarias. Además, justificaba el uso de un nuevo número de teléfono alegando que el habitual había sufrido una avería.
Convencida de que estaba ayudando a su hija, la mujer realizó un total de cinco transferencias bancarias a las cuentas indicadas por los estafadores. Tres de ellas ascendieron a 9.897 euros cada una, una cuarta alcanzó los 34.327 euros y una quinta fue de 30.000 euros. En total, los delincuentes consiguieron apropiarse de 94.018 euros.
La víctima descubrió posteriormente que todo había sido un engaño cuando logró contactar con su hija a través de su número de teléfono habitual y comprobó que no existía ningún problema económico. Tras ello acudió inmediatamente a la Policía Nacional para formalizar la correspondiente denuncia.
A partir de ese momento, los investigadores especializados en ciberdelincuencia comenzaron un trabajo de seguimiento financiero y análisis de movimientos bancarios que se prolongó durante meses. Las pesquisas permitieron identificar a once personas que habrían participado en la recepción, transferencia y ocultación del dinero obtenido de manera fraudulenta.
Según explica la Policía Nacional, estas personas actuaban como denominadas “mulas bancarias”, una figura habitual en este tipo de delitos. Aunque no siempre participan directamente en el engaño inicial a la víctima, facilitan la recepción y el movimiento de los fondos obtenidos ilícitamente, dificultando el rastreo del dinero por parte de los investigadores.
Las investigaciones determinaron que el dinero estafado fue canalizado a través de distintas cuentas bancarias y posteriormente transferido hacia cuentas situadas en Francia y el Reino Unido. Sin la colaboración de estas personas, según la Policía Nacional, no habría sido posible recibir, mover ni ocultar los importes defraudados.
La dispersión geográfica de los investigados obligó a coordinar actuaciones con diversas Jefaturas Superiores de Policía de todo el país. En concreto, la información obtenida por los agentes de Valladolid fue trasladada a las Jefaturas Superiores de Andalucía Occidental, Canarias, Castilla-La Mancha, Cataluña, Galicia, Madrid y Valencia para facilitar la localización de los implicados.
Como resultado de esta cooperación policial se han practicado cinco detenciones. Una de ellas se produjo en Alicante y fue llevada a cabo por el Grupo de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Brigada Provincial de Policía Judicial de la Comisaría Provincial de Alicante.
La primera detención tuvo lugar en Valladolid el 4 de noviembre de 2025. Según la investigación, este sospechoso desempeñaba un papel más activo que el resto de implicados, realizando transferencias circulares entre cuentas de su titularidad con el objetivo de dificultar la trazabilidad del dinero y generar confusión en el seguimiento de los movimientos bancarios. Tras prestar declaración quedó en libertad con la obligación de comparecer ante la autoridad judicial cuando sea requerido.
Además de Valladolid y Alicante, también se han realizado arrestos en Vigo, Lloret de Mar (Girona) y Parla (Madrid). Con estas actuaciones, la Policía Nacional considera finalizada la investigación y ha remitido el correspondiente atestado a la autoridad judicial competente.
La Policía Nacional recuerda que las estafas conocidas como “hijo o hija en apuros” continúan siendo una de las modalidades de fraude más habituales a través de aplicaciones de mensajería instantánea. Los delincuentes aprovechan situaciones de urgencia y la preocupación de las víctimas por sus familiares para conseguir transferencias de dinero en muy poco tiempo.
Por ello, los especialistas recomiendan desconfiar de cualquier mensaje que solicite dinero de manera urgente, verificar siempre la identidad de la persona que realiza la petición contactando con ella a través de sus canales habituales y realizar preguntas cuya respuesta únicamente pueda conocer el familiar o amigo que supuestamente está escribiendo.
Asimismo, recuerdan la importancia de denunciar de inmediato cualquier sospecha o intento de fraude para facilitar la actuación policial y aumentar las posibilidades de rastrear los movimientos económicos realizados por los delincuentes.
